Nicolás Petro habría adquirido bienes en efectivo, al parecer, para ocultar su “procedencia ilícita”
Según la Fiscalía, los recursos con los que se adquirieron los bienes no fueron reportados a entidades cómo la DIAN.
Nicolás Petro | Foto: Colprensa / Cortesía
Barranquilla
Durante la segunda jornada de la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro de este 14 de enero, la fiscal Lucy Marcela Laborde señaló que busca probar en el juicio oral que, el exdiputado del Atlántico habría adquirido bienes muebles e inmuebles con dinero de presunta procedencia ilícita.
La representante del ente investigador aseguró que, se pudo evidenciar que se utilizaron recursos en efectivo para la compra de bienes, al parecer, para “ocultar” su origen.
Asimismo, señaló que no todo el dinero recibido por Nicolás Petro y por terceras personas pasó por el sistema financiero y que incluso, este no fue reportado ante la DIAN.
“No se reportó ante la DIAN, es decir que se ocultó”, explicó Laborde.
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Lo anterior, teniendo en cuenta que el gasto en adquisiciones de bienes y servicios superó la capacidad financiera del exdiputado y su excompañera sentimental, Day Vásquez.
Adicionalmente, la fiscal mencionó que se evitó “transar” el dinero a través de entidades financieras, con el objetivo de “ocultarlo”.
“Al hacer caso omiso a la obligación de declarar renta y de declarar los dineros con los cuales se obtuvieron los bienes y servicios por parte de Nicolás Petro Burgos, que fueran objeto de las transacciones en efectivo, al ocultar ante la DIAN la adquisición de bienes y servicios, se está incurriendo en uno de los verbos rectores del lavado de activos, que es ocultar”, indicó la fiscal.
