El FBI de Cemex

ACTUALIZACIÓN:

En el mes de marzo del año 2023, la Fiscalía informó que fue condenado el exvicepresidente de Planeación de la cementera Cemex, Édgar Ramírez Martínez; y el exrepresentante C.I. Calizas y Minerales, Eugenio Correa Díaz, por la compra irregular de varios predios en los que operaba la mina de caliza, en zona rural de Maceo (Antioquia).

“Por estos hechos el exdirectivo de la multinacional fue sentenciado a 15 años y un mes de prisión por los delitos de administración desleal agravada, falsedad en documento privado y enriquecimiento ilícito; mientras que el exrepresentante de la empresa minera fue condenado a 21 años de prisión por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado”, informó la Fiscalía.

Además, los señalamientos contra Hugo Ricardo Acuña fueron desestimados por la justicia al tratarse de información falsa entregada por los condenados anteriormente mencionados.

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La W conoció que en medio de las investigaciones por el escándalo de corrupción que involucra a la multinacional de cementos Cemex, apareció la declaración de dos testigos quien asegura que dentro de la propia empresa se creó una oficina para obtener información privilegiada a través de chuzadas, seguimientos e interceptaciones ilegales a altos funcionarios del país, empresarios y hasta a sus propios funcionarios.

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Los testigos entregaron su explosiva declaración ante las autoridades de Estados Unidos y de Colombia y aseguró que a través de estas 'prácticas ilegales' la empresa lograba tener información confidencial de sus competidores, de los organismos de vigilancia y control y de importantes funcionarios y particulares implicados de una u otra manera con sus millonarios negocios de cemento.

En sus declaraciones hoy valoradas por las autoridades de ambos países, revelaron que la oficina, desde donde también salían dineros para sobornos, se conoce como Enterprise Risk Management, ERM o "como la llaman los altos ejecutivos de Cemex, el FBI de Cemex, una dependencia que atraviesa todos los países y procesos de negocio donde opera la empresa".

Según sus testimonios, las cabezas de ERM en la región y Colombia sólo recibían órdenes de Carlos Jacks, entonces presidente de la multinacional en Colombia y Jaime Muguiro, presidente de la Región. “La mayoría de los reportes ultra confidenciales solo se presentaban a ellos en privado".

De acuerdo con las versiones "La ERM tiene presupuesto independiente y no tiene que presentar contablemente justificación de los gastos, en varios casos los pagos se hacían por fuera de Colombia como Panamá o México.

"La forma de operar siempre es a través de terceros, a los que denominan proveedores, para que ellos hagan las actividades ilícitas y de esa forma Cemex no esté relacionado directamente".

Los investigadores le preguntan al testigo cómo funcionaba esa oficina y quiénes más participaron en este entramado. Esto respondió.

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"La ERM tiene una cabeza a nivel mundial que tiene la categoría de vicepresidente ejecutivo mundial, pertenece al comité directivo del mundo y le reporta directamente al CEO del mundo. En cada región hay una dirección que reporta al presidente de la Región.

"En el caso de Colombia que pertenece a la región de Sur América, Centro América y Caribe, su director era Javier Ignacio Velázquez, quien reportaba directamente a Jaime Muguiro, presidente de la Región y a Carlos Jacks, CEO de Cemex Latam Holdings y presidente de Cemex Colombia. El gerente de la ERM de Colombia es Hugo Acuña, hijo de un coronel retirado".

Los testigos explican que después del escándalo de la multinacional, por lo que la Fiscalía imputo cargos y pidió la captura de dos de sus altos ex directivos, por la compra de un millonario predio en proceso de extinción de dominio en Antioquia, a Velásquez "le cambiaron su ubicación de trabajo de Colombia a Panamá y hace un año fue trasladado a México. Actualmente están tratando de mover a otro país a Acuña. Desde hace un año los cargos regionales que tenía Cemex en Colombia los están moviendo para Panamá. El país más importante de Cemex en esta región por su generación de caja es Colombia y no Panamá".

"Las 'funciones' de la oficina"

Dicen los testigos que La ERM ejercía de manera reservada funciones como las siguientes:

1- En cuanto a los funcionarios públicos compraba información personal y confidencial para conocer cuáles eran las debilidades de los funcionarios y cómo sería la forma más fácil de llegarles antes de pedirles favores.

2 - Elaboraba análisis de qué funcionarios públicos debían pasar a trabajar a Cemex o de Cemex a entidades públicas como Findeter, agencia nacional de minería, gobernaciones, alcaldías o superintendencias.

3- De los funcionarios de Cemex sobre los que tenía desconfianza, espiaba las llamadas telefónicas y compraba la información financiera, al igual que seguimientos cuando estaban fuera de las oficinas.

4- Espiaba y compraba información confidencial de la competencia , planes de negocio , proyectos estratégicos, principales proveedores, clientes, seguimiento detallado en la ejecución de proyectos de expansión con material fotográfico vía drones , compra de información a los empleados, vuelos de helicóptero.

Además, dice elabora fichas con información confidencial de los principales ejecutivos de la competencia, compra de información de los competidores sobre aprobación de permisos, licencias ambientales, títulos mineros, licencias de construcción, resoluciones de autorizaciones, importación de insumos críticos como Clinker ( principal componente del cemento ) .

Por ejemplo, señala que " en la construcción de la planta de Corona, la ERM obtuvo de manera fraudulenta el contrato firmado entre el grupo Corona y Cementos Molins, compró copia de las licencias y permisos, y a través de terceros hacía hacer monitoreo fotográficos del avance de construcción de la planta.

"En la construcción de las moliendas de Ultracem compró copia de las licencias y hacía seguimiento fotográfico con terceros de los avances de construcción, compró el caso de negocio de construcción de una planta nueva de cemento con puerto. Compraba la información relacionada con las importaciones de Clinker, en cuanto a países de origen, preciso y calidades. Pagaba estudios de las características físico químicas de los importadores de cemento para desprestigiar el producto importado.

5- Compra de información personal, financiera, seguimientos a las personas que consideraban riesgos para Cemex o que estuvieran bajo sospecha en los planes de Cemex.

En su extensa declaración aseguran que además de sus testimonios cuentan con pruebas digitales, como copias de correos electrónicos, además empiezan a entregar los nombres de las personas que terminaron siendo víctimas de esta oficina y también suministran los nombres de por lo menos otros 10 funcionarios de Cemex, tanto en Colombia como en México, que habrían participado de estas actuaciones ilegales.