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Enriquecimiento ilícito

Dubái desmanteló dos redes que blanquearon dinero por un valor de 2.350 millones de dólares

Los acusados enfrentarán cargos en Tribunal Penal de los Tribunales de Dubái por posesión de fondos de fuentes desconocidas y sospechosas, falsificación de documentos oficiales y su uso.

Ministro de Seguridad de Bosnia fue arrestado por presunto lavado de dinero y sobornos

Los detenidos son sospechosos de los delitos de asociación criminal, blanqueo de capitales, abuso de autoridad y de aceptar sobornos, señala ese medio, que cita a la oficina de la Fiscalía.

Sandra Ortiz: “hay gente en Presidencia que arma escándalos grandes por tapar otros”

La exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, aseguró que tiene nombres y pruebas de cuáles son esas personas al interior de la Presidencia de la República que crean los escándalos.

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El hombre clave en este momento en el trámite de la reforma tributaria es el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes, Néstor Leonardo Rico. Foto: Colprensa / CÁMARA DE REPRESENTANTES
Juan José Valencia Zuluaga, alias Falcon o Andrea, uno de los presuntos narcos del Clan del Golfo y articulador de la salida de cargamentos de cocaína por el Caribe hacia Estados Unidos. Foto: Fiscalía General de la Nación
AME2642. CARACAS (VENEZUELA), 07/02/2024.- Fotografía de archivo fechada el 29 de septiembre de 2022 de Armando Benedetti en Caracas (Venezuela). El Gobierno de Colombia expidió el decreto que oficializa al polémico Armando Benedetti, exembajador en Venezuela y protagonista de uno de los mayores escándalos políticos del año pasado, como embajador ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma. El documento fue firmado por el suspendido canciller colombiano, Álvaro Leyva, con fecha 6 de febrero, aunque la noticia se hizo pública previamente luego de que la Presidencia divulgara el currículum de Benedetti como aspirante al cargo. EFE/ Miguel Gutiérrez
AME7949. BOGOTÁ (COLOMBIA), 04/08/2023.- Fotografía de archivo fechada el 7 de agosto de 2022 que muestra a Nicolás Petro (d), hijo del presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su exesposa, Daysuris Vásquez, durante la ceremonia de posesión en la Plaza Bolívar de Bogotá (Colombia). El último escándalo de corrupción de Colombia tiene un nombre propio, el de Nicolás Petro Burgos, y por ende el de su padre, el presidente Gustavo Petro, pero en los dos días de audiencias desarrolladas en el búnker de la Fiscalía, donde el primogénito está detenido desde el pasado sábado, se han dicho muchos otros nombres. La imputación por lavado de activos y enriquecimiento ilícito de la Fiscalía en contra de Nicolás Petro ha revelado una trama compleja donde hay nombres que van desde conocidos narcotraficantes a gente cercana al presidente que trabajó con él en la campaña del pasado año. EFE/ Carlos Ortega
El Consejo de Estado decidió dejar sin efectos la decisión que absolvió al actual alcalde Pereira, Juan Pablo Gallo Maya, del proceso de pérdida de investidura. Foto: Colprensa
Aida Victoria Merlano. Foto: Colprensa - Camila Díaz
Hubo filtración de informes de Policía Judicial, aseguro la Fiscalía. Crédito: Colprensa.
El senador Armando Benedetti se entregará a la justicia. Foto: Colprensa

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