Fue capturado un panameño acusado de conspirar para lavar dinero del narcotráfico en EE.UU. y México
Usaba criptomonedas para lavar ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, creando una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos.
Foto: Policía Nacional
La Policía de Colombia, con el apoyo del FBI de los Estados Unidos, logró la retención mediante notificación roja del ciudadano panameño Homero Ángel Cevallos Velásquez en el municipio de Rionegro (Antioquia).
Cevallos es requerido por las autoridades judiciales del Distrito Sur de California y se le acusa por presuntamente conspirar como facilitador de lavado de dinero para organizaciones de narcotráfico en Estados Unidos y México.
“Esta persona, al parecer, operaba principalmente desde Panamá. Se especializó en el uso de criptomonedas para lavar ganancias ilícitas derivadas del narcotráfico, creando una empresa ficticia en Florida, Estados Unidos, con el propósito de recibir y transferir fondos ilícitos. La empresa simulaba ser legítima mediante un sitio web falso, lo que permitió abrir cuentas bancarias en Estados Unidos”, dice la Policía Nacional.
Según la investigación, se pudo establecer que era propietario de empresas constituidas en Panamá. En el 2024, las autoridades de este país lo habían sancionado por incumplir las obligaciones de registro financiero en ese país. También fue expuesto en la publicación de datos denominada Panamá Papers.
El capturado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, en espera de la documentación correspondiente por vía diplomática por parte del país solicitante para que se lleve a cabo su extradición.
